Helixmith Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	9:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 헬릭스미스 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항: 2019년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제 24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건   제3-2호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건   제3-3호 의안: 사외이사 노대래 선임의 건   제3-4호 의안: 사외이사 오재승 선임의 건   제3-5호 의안: 사외이사 Chas Bountra 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건   제4-1호 의안: 사외이사 노대래 선임의 건   제4-2호 의안: 사외이사 오재승 선임의 건   제4-3호 의안: 사외이사 Chas Bountra 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선영	1955-11	3년	재선임	- ㈜헬릭스미스 설립자, 대표이사 (1996~현재) - 서울대학교 생명과학부 교수 (1992~2018) - 지식경제부 R&D 전략기획단, 융합신산업팀 MD - 서울대학교 학사, MIT 석사, 하버드대학교 석사, 옥스퍼드 대학교 박사
유승신	1966-04	3년	신규선임	- ㈜헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장 - Takara Bio Inc. 부장 - Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원 - 서울대학교 학사, 석사, 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노대래	1959-02	3년	재선임	- 성균관대학교 (교수) - 공정거래위원회 위원장 - 방위사업청 청장 - 조달청 청장 - 기획재정부 차관보	-
오재승	1977-01	3년	신규선임	- 쿼드자산운용(주) 경영전략본부 경영관리팀 / 이사 - 삼일회계법인 Manager, Senior Manager - 네덜란드 PwC Manager - 고려대학교 경영학과 학사, KDI 국제정책대학원 MPP (Master of Public Policy) 석사	주식회사 글라세움 (사외이사)
Chas Bountra	1960-08	3년	신규선임	- 옥스퍼드 대학교 교수 (임상의학과, 중개의학 교수) - Vice Chancellor for Innovation (혁신 부총장) - Glaxo, GSK (1988-2007) - Research Fellow → Group Leader → Deputy Head (Neuroscience) → Director (Pain Research) → Vice President (Biology	Oxford University Innovations(Director)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노대래	1959-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 (교수) - 공정거래위원회 위원장 - 방위사업청 청장 - 조달청 청장 - 기획재정부 차관보
오재승	1977-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 쿼드자산운용(주) 경영전략본부 경영관리팀 / 이사 - 삼일회계법인 Manager, Senior Manager - 네덜란드 PwC Manager - 고려대학교 경영학과 학사, KDI 국제정책대학원 MPP (Master of Public Policy) 석사
Chas Bountra	1960-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 옥스퍼드 대학교 교수 (임상의학과, 중개의학 교수) - Vice Chancellor for Innovation (혁신 부총장) - Glaxo, GSK (1988-2007) - Research Fellow → Group Leader → Deputy Head (Neuroscience) → Director (Pain Research) → Vice President (Biology)