Helixmith Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

바이로메드/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 관악구 관악로1 940동 서울대학교 연구공원 본관 1층
3. 의안 주요내용		1.  보고사항 : 2018년 영업보고 및 감사보고 2.  부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 손미원 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 나한익 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사 서제희 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손미원	1962-03	3년	신규선임	-(현) 바이로메드 천연물사업부 전무 -보건의료기술정책심의 위원회 기획위원 -경희대학교 약학대 겸임교수 -지식경제부 천연물신약사업단 단장 -동아에스티 전무 -서울대학교 약학 학사, 석사, 박사
나한익	1975-09	3년	신규선임	-(현) 바이로메드 전략총괄 실장, CFO -인스텍 CFO -노무라 금융투자 이사 -키스톤 인베스트먼트 파트너스 공동설립/전무 -맥쿼리증권 이사 -대우증권 과장 -딜로이트 Senior Consultant -메릴린치 Client Associate -Ohio 주립대학교 경영학부 회계학 석사 -Boston College 대학교 경영학부 회계학 학사 -AICPA
서제희	1977-05	3년	신규선임	-(현)바이로메드 글로벌사업본부 본부장 -맥킨지 Partner, Pharmaceuticals & Medical Products practice -노바티스 Brand Manager, Cardiovascular & Metabolism -Wharton School, MBA -서울대학교 생명과학부 학사