Helixmith Co., Ltd — M&A Activity 2023

Dec 21, 2023

헬릭스미스/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2023.12.21)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자	양도인	헬릭스미스	회사와의 관계	발행회사 본인
양수인	(주)바이오솔루션	회사와의 관계	변경예정 최대주주
2. 계약 내역	계약의 목적물	1) 회사의 경영권 및 경영권에 종속되는 일체의 권리 2) (주)헬릭스미스 발행예정 기명식 보통주 7,467,405주
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	-
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		1. 신주발행을 통한 경영권 이전 제3자배정 유상증자 방식으로 보통주를 신주 발행하여 신주의 인수인이 최대주주가 되도록 하는 계약을 체결함. 이에 (주)헬릭스미스의 최대주주는 기존 (주)카나리아바이오엠에서 (주)바이오솔루션으로 본 건 유상증자 절차 이후 변경될 예정. 1) 신주의 종류와 수: (주)헬릭스미스 보통주 7,467,405주 -1주당 발행가액: 금 4,898원 -1주당 액면가액: 500원 -증자전 발행주식총수: 41,596,529주 -신주발행가액: 금 36,575,349,690원 -납입일: 2023년 12월 28일 2) 추후 회사의 임시주주총회 혹은 정기주주총회를 통해 신규 이사 선임 등 경영권 이전 절차가 진행될 예정. *본 경영권 변경은 경영권 양수인 (주)바이오솔루션의 (주)헬릭스미스 유상증자 참여를 통한 신주의 인수로 최대주주가 변경되는 건으로, 구주에 대한 양수도 계약은 발생하지 않습니다.
3. 계약일자		2023-12-20
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 '3. 계약일자'는 경영권 양수도에 관한 당사자 간 계약서 체결일입니다. -당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있습니다. -본 계약에 따라 진행되는 신주발행에 대해서는 별도의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. -본 공시내용에 대하여 변경 혹은 변동사항 발생 시 지체없이 공시를 진행할 예정입니다.
※관련공시	-

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	(주)바이오솔루션
2. 설립연월	2000년 1월
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 서초구 논현로
5. 법인의 최대주주명	장송선
- 보유지분율(%)	17.50
6. 법인의 대표이사	장송선
7. 주요 사업내용	생물학적 제제 제조업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022	결산기	제23기
자산총계	91,731	자본금	4,071
부채총계	47,955	매출액	10,102
자본총계	43,775	당기순손익	-8,087
외부감사인	회계법인 리안	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등
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