Helixmith Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2025

헬릭스미스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	151,554		- 매출액
- 부채총계	9,623		- 영업이익	-18,106
- 자본금	23,046		- 당기순이익	-15,513
- 자본총계	141,931		*주당순이익(원)	-330
나. 연결	- 자산총계	148,890		- 매출액
- 부채총계	6,852		- 영업이익	-17,955
- 자본금	23,046		- 당기순이익	-15,486
- 자본총계	142,038		*주당순이익(원)	-329
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 2인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김휘진	1979-05	3년	신규선임	-연세대학교 경제학 -(주)바이오솔루션 전략, M&A 담당 -(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용범	1978-05	3년	신규선임	-중앙대학교 의과대학 -성균관대학교 대학원 의학박사 -중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)	-