Helixmith Co., Ltd — AGM Information 2025

Jun 18, 2025

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2025.06.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-15
3. 정정사유	장소 확정에 따른 일부 내용 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울시 서초구 강남대로 27, 3층 세계로룸1 (양재동at센터)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-서울남부지방법원 2025비합1028(주주총회소집허가) 결정으로 개최되는 임시주주총회입니다. -본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2025-06-05 입니다. -상기 '2. 장소'는 현재 최종 확정되지 않아, 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. -상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 당사가 신청인으로부터 본 주주총회소집에 대한 요청 서면(내용증명)을 확인한 일자입니다.	-서울남부지방법원 2025비합1028(주주총회소집허가) 결정으로 개최되는 임시주주총회입니다. -본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2025-06-05 입니다. -상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 당사가 신청인으로부터 본 주주총회소집에 대한 요청 서면(내용증명)을 확인한 일자입니다. -본 임시주주총회 개최 관련 세부사항은 별도로 공시할 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-09
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27, 3층 세계로룸1 (양재동at센터)
3. 의안 주요내용		부의사항: 제1호 의안: 임시의장 선임의 건 제2호 의안: 자본준비금 감소의 건 -자본준비금 감소(결손금 선충당 후 이익잉여금 이입) 규모: 86,339,580,697원 제3호 의안: 상근 감사 진광엽 해임의 건 제4호 의안: 상근 감사 이동창 선임의 건(1964.5.9 생)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-서울남부지방법원 2025비합1028(주주총회소집허가) 결정으로 개최되는 임시주주총회입니다. -본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2025-06-05 입니다. -상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 당사가 신청인으로부터 본 주주총회소집에 대한 요청 서면(내용증명)을 확인한 일자입니다. -본 임시주주총회 개최 관련 세부사항은 별도로 공시할 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-05-02 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2025-03-04 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동창	1964-05	3년	신규선임	상근	제넨셀 부사장