Helixmith Co., Ltd — AGM Information 2024

Jan 26, 2024

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2024.01.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-04
3. 정정사유	세부 의안 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	신규이사 선임의 건 등 (미확정)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건 -제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건 -제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건 -제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건
4. 이사회결의일	2024-01-04	2024-01-26

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-14
시간	오전 09시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건 -제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건 -제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건 -제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 현재 정관상 감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회 제도를 두고 있으나, 본 임시주주총회에서 정관 변경을 통해 감사위원회 제도를 폐지하고 상근 감사 제도를 재도입하고자 합니다. -정관 변경의 건이 주주총회에서 부결될 시에는 기존의 감사위원회 제도가 유지되기 때문에 그에 따른 감사위원회 위원 선임을 위한 의안(제5호, 제6호)을 함께 상정하였음을 참고하여 주시기 바라며, 해당 의안은 상근 감사제도 도입 시 자동 폐기될 예정입니다. : 제1호 의안 가결 시 → 상근 감사제도 도입에 따라 제5호, 제6호 의안 자동 폐기 : 제1호 의안 부결 시 → 감사위원회 위원 1인 분리선출에 따라 제2호, 제3호, 제4-5호 의안 자동 폐기
※관련공시	2024-01-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-01-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장송선	1956-09	3	신규선임	-현 (주)바이오솔루션 대표이사
정지욱	1968-04	3	신규선임	-현 ㈜바이오솔루션 부사장 (COO, CFO) -연세대학교 경영학과 -(주)코리아본뱅크 CFO -한국신용정보 에프엔아이 기업투자부장 -LG화학 재경팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재영	1985-05	3	신규선임	-서울대학교 의과대학 정형외과 박사 -의정부을지대학교병원 정형외과 조교수 -현 분당차병원 정형외과 조교수	-
임진빈	1986-08	3	신규선임	-현 변호사임진빈법률사무소 -서울대학교 법과대학 -성균관대학교 법학전문대학원 -법무법인 이후 변호사	-
서경국	1977-12	3	신규선임	-현 현대회계법인 이사 -고려대학교 경영학과 -한국공인회계사, 세무사 -삼일회계법인	현대회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재영	1985-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 의과대학 정형외과 박사 -의정부을지대학교병원 정형외과 조교수 -현 분당차병원 정형외과 조교수
임진빈	1986-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-현 변호사임진빈법률사무소 -서울대학교 법과대학 -성균관대학교 법학전문대학원 -법무법인 이후 변호사
서경국	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-현 현대회계법인 이사 -고려대학교 경영학과 -한국공인회계사, 세무사 -삼일회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진광엽	1961-04	3	신규선임	상근	-현 법무법인 정세 구성원 변호사 -현 대한상사중재원 국제중재인 -서울대학교 법학과(행정법 석사) -Paris 2 대학(France) DSU 과정 수학 -전주지방법원, 충주지방법원, 의정부지방법원 판사