Helixmith Co., Ltd — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-13
3. 정정사유	단순 표기정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 - 정재균 사내이사 후보자 - 주요경력(현직포함)	현) (주)헬릭스미스 연구소장	현) (주)헬릭스미스 CTO

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층
3. 의안 주요내용		보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의사항: 제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 등 의결권 행사 방법에 관한 세부사항은 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. -사내이사 김훈식은 2024년 2월 29일자로 사임하였으며, 사내이사 박재석은 정기주주총회일 전일 사임 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정선	1972-06	3년	신규선임	-현 (주)바이오솔루션 CTO -건국대학교 수의학과 -한국원자력의학원 Post-doc -한국줄기세포학회 대의원 -대한연골 및 골관절염학회 학술위원
정재균	1974-02	3년	신규선임	-현 (주)헬릭스미스 CTO -서울대학교 미생물학과 -헬릭스미스 분석본부장 -삼성바이오에피스 상무 -큐리진 대표이사 -한국유전자세포치료학회 임원