Helixmith Co., Ltd — AGM Information 2023

Jan 25, 2023

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2023.01.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-01-13
3. 정정사유	사외이사 선임 후보자의 첨부서류 정정 제출에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사 선임 세부내역(박성하)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) - 주식회사 리맨(사외이사)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) - 주식회사 시냅틱웨이브(사외이사)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건 - 1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건 - 2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 - 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 카나리아바이오엠과의 경영권 양수도 계약에 따라, 기존 등기이사 5인의 사임 후 신규 이사 5인을 선임하기 위한 주주총회입니다. - 2022년 12월 21일 이사회에서의 주총소집 결의에 따른 공시 후, 세부 의안 확정에 따른 정정 공시의 건입니다.
※관련공시	2022-12-29 최대주주변경 2022-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 주주총회소집결의 2022-12-22 유상증자결정(제3자배정) 2022-12-22 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병성	1970-08	3	신규선임	-현 세종메디칼 각자대표이사 -Synet USA -롯데상사 -삼성전자 -Thunderbird School of Global Management MBA (Arizona State University)
김선영	1955-11	3	재선임	-현 헬릭스미스 각자대표이사 -서울대학교 생명과학부 교수 -지식경제부 R&D 전략기획단, 융합신산업팀 MD -서울대학교 학사, MIT 석사, 하버드대학교 석사, 옥스퍼드 대학교 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순호	1970-01	3	신규선임	-현 신한회계법인 전무 -안진회계법무법인 전무 -한국공인회계사 -성균관대학교 회계학과	(주)영흥(사외이사/감사위원장)
박성하	1967-10	3	신규선임	-현 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 -금융감독원 제재심의위원 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울대학교 법학과	주식회사 시냅틱웨이브(사외이사)
김정만	1961-01	3	신규선임	-법무법인 정행인 대표변호사 -서울고등법원 부장판사 -서울중앙지방법원 파산수석부장, 민서1수석부장판사 -사법고시 28회/연수원 18기 -건국대학교 대학원 법학과	서울미라마유한회사(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순호	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-현 신한회계법인 전무 -안진회계법무법인 전무 -한국공인회계사 -성균관대학교 회계학과
박성하	1967-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-현 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 -금융감독원 제재심의위원 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울대학교 법학과