Helixmith Co., Ltd — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-03
3. 정정사유	주주총회 세부 의안 확정에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 정관 일부 변경의 건 2) 이사 선임의 건 3) 감사위원회 위원 선임의 건 등	제1호 의안: 이사 해임의 건 - 1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건 - 1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건 - 1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건 - 3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건 - 3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건 - 3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 - 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-03	2023-02-28

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-15
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 해임의 건 - 1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건 - 1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건 - 1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건 - 3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건 - 3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건 - 3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 - 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2023년 2월 3일 이사회에서의 주주총회 소집결의에 따른 공시 후, 세부 의안 확정에 따른 정정 공시의 건입니다. -제4호 의안의 감사위원회 위원 후보자(홍순호, 박성하)의 경우, 2023년 1월 31일 개최된 임시주주총회에서 사외이사로 선임 되었습니다.
※관련공시	2023-02-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤부혁	1964-09	3년	신규선임	-현 한국산업은행 -대우건설 경영관리단장 -한국정책금융공사 -전남대학교 경영학과
유승신	1966-04	3년	재선임	-현 헬릭스미스 대표이사 -헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장 -Takara Bio Inc. 부장 -Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원 -서울대학교 학사, 석사, 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허윤	1976-03	3년	신규선임	-현 법무법인 린 구성원 변호사 -서울대학교 법학과 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울중앙지방법원 판사 -전주지방법원 군산지원 부장판사 -수원지방법원 부장판사	도이치파이낸셜 주식회사(감사)
김정만	1961-01	3년	신규선임	-현 법무법인 정행인 대표변호사 -서울고등법원 부장판사 -서울중앙지방법원 파산수석부장, 민서1수석부장판사 -사법고시 28회/연수원 18기 -건국대학교 대학원 법학과	서울미라마유한회사(이사)
조승연	1985-06	3년	신규선임	-현 법무법인 SC 대표변호사 -연세대학교 대학원 법학과 -법무법인 산지 변호사 -법무법인 광장 변호사	주식회사 케이닥(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순호	1970-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-현 신한회계법인 전무 -안진회계법무법인 전무 -한국공인회계사 -성균관대학교 회계학과
박성하	1967-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-현 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 -금융감독원 제재심의위원 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울대학교 법학과