Helixmith Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 2022년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건 - 제2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건 제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박총리	1969-01	3	신규선임	상근	-현 JW무역 대표이사 -연세대학교 경제대학원 석사