Helios Faros d.d. — AGM Information 2024

Jul 4, 2024

LEI: 747800D0K38EVHMJ4H31 Matična država članica: Republika Hrvatska Vrijednosnica: HEFA ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A ISIN: HRHEFARC0001, HEFA-R-C

Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

21460 Stari Grad www.heliosfaros.hr Croatia E info@heliosfaros.hr

Naselje Helios 5 F +385 21 765 128 Helios Faros d.d. T +385 21 306 304, +385 21 306 306

HANFA - Hrvatska agencija za Nadzor financijskih usluga Franje Račkog 6 10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija - OTS

Stari Grad, 4. srpnja 2024. godine

Predmet: Glavna skupština društva Helios Faros d.d. održana 4. srpnja 2024. godine -obavijest i rezultati glasovanja

(Glavna skupština-Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje u tekstu Društvo ili Helios Faros) obavještava da je održana Glavna skupština Društva, 4. srpnja 2024. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu Arkada u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na Službenom registru propisanih informacija HANFE, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i servisu HINA - OTS na dan 29. svibnja 2024. godine, te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.heliosfaros.hr.

Odluku pod točkom 5. dnevnoga reda o izmjenama Statuta, Glavna skupština je donijela prema protuprijedlogu dioničara koji je podnesen na samoj Glavnoj skupštini te se isti prilaže ovoj obavijesti.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.a dnevnog reda - Odluka o pokriću gubitka;;

• 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 42.131.328 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Naselje Helios 5 F +385 21 765 128 Helios Faros d.d. T +385 21 306 304, +385 21 306 306

Točka 1.b dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima uprave;

• 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 42.131.328 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.c dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora;

• 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 42.131.328 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o donošenju Politke primitaka;

• 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 42.131.328 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora društva;

• 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 42.131.328 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 5. dnevnog reda - Odluka o izmjenama Statuta;

• 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 42.131.328 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Helios Faros d.d.

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI PRZCROATIA OSIGURANJE

Zagreb, 1. srpnja 2024. godine

Broj: 2024-0057

Helios Faros d.d. za turizam

1

Naselje Helios, 5

21460 Stari Grad

Predmet: Protuprijedlog prijedlogu odluke pod Ad 5. dnevnog reda Glavne skupštine društva Helios Faros d.d. sazvane za dan 4. srpnja 2024. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun:

• PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: PBZ CO OMF A), koji je imatelj 432.030 redovnih dionica s pravom glasa društva Helios Faros d.d.,
• PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond kategorija B, OIB: 9931894138 (dalje: PBZ CO OMF B), koji je imatelj 33.170.502 redovnih dionica s pravom glasa društva Helios Faros d.d. (PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B dalje skupno: Podnositelji),

a koji su zajedno imatelji 33.602.532 redovnih dionica s pravom glasa društva Helios Faros d.d. za turizam, Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: Društvo/Izdavatelj), na koje dionice otpada 78,80% temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU d.d. iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira HEFA-R-A s ISIN oznakom HRHEFARA0003 i HEFA-R-C s ISIN oznakom HRHEFARC0001, temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), dalje: ZTD),

podnose protuprijedlog na prijedlog odluke pod Ad. 5 dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 4. lipnja 2024. godine u 11,00 sati u sjedištu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 29. svibnja 2024. godine na internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze d.d., sudskog registra i Službenog registara propisanih informacija.

PDZ CROATIA OSCURANE d. La upravianje obvezim mirovina, Zageb, Rabička cesta 44 - Ols 2045553575 - Beplari in belefor: 0800 445 5 4 - Telefor: 0/663-700, fax: 0/636-703, http fond.hr / Društo je upismo sudski rejstar Trenačog subu 2arebu pri MS: 08006469 - Ráču dostra vod se kolo PBZ d. u Zagebu, KAA: HR2234009110210460 - Tenejni kaptal duštvarine i uplaćenje u cijeloti - Novinalne vijednosti 13,00 EUR - Dubravo Stima, presjednik Uprave - Joran Kraj, član Kralj, Zan Kraj, Zan Kraj, Zan Kraj, Zan Kraj, Zan Kraj, Zan Ja

Podnositelji postavljaju sljedeći protuprijedlogu odluke pod točkom Ad. 5. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

Ad 5) Izmjena Statuta Društva

ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

Daje se nova ovlast za povećanje temeljnog kapitala iz odobrenog temelinog kapitala radi čega se I. mijenja članak 9. Statuta cijelosti te izmijenjen glasi:

"Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 56.615.057,01 eura (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent) za iznos od 1.400.000,00 eura (slovima: jedan milijuna četiristo tisuća eura) na iznos od 58.015.057,01 eura (slovima: pedeset osam milijuna pedeset sedam eura i jedan cent). Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva. "

• II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.
• III. Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
• IV. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Obrazloženje

Podnositelji predlažu da se članak 9. Statuta izmijeni na način predložen u ovom protuprijedlogu, a kojim protuprijedlogom se nastavno na prijedlog Odluke o izmjeni članka 9. Statuta iz točke I Odluke o izmjeni statuta Društva, iz poziva za Glavnu skupštinu Društva od 29. svibnja 2024., mijenja iznos za koji uprava Društva može, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica povećati temeljni kapital Društva, a koji se smatra prikladnijim s obzirom na trenutne okolnosti i stanje Društva.

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Društva, Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke, a Društvu da isti na propisani način objavi.

2

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja/

Goran Kralj, Clan Uprave

Dubravko Štimac, predsjednik Uprave

PPZ CROATIA OS(GURANE d. za uparim mirovinsim forovina, Zage), Rabitika cesta 44- Ols: 20455535575 - Besplari info telérn: 000 4-55 44 - Telefon: 0,1656-709, http://www.place fond.hr / Društvo je upisno subski rejstar Trendsko 2006/659 - Raun dustra vod PBZ d. u Zageby, KAN: HRO234009110271066 - Temejn kaptal doiška inne 7443000 Cl K i uplacenje u cijelsti - Uupan brojice i - S.000, svala nominalne vrjednosti 13,00 EUR - Doran Kraj, Zan Kraj, Zan Urave, - lgor Perna, predsjetini Nadorone, od or