Helios Faros d.d. — AGM Information 2022

Sep 13, 2022

LEI: 747800D0K38EVHMJ4H31 Matična država članica: Republika Hrvatska Vrijednosnica: HEFA ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A ISIN: HRHEFARB0002, HEFA-R-B Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

21460 Stari Grad www.heliosfaros.hr Croatia E info@heliosfaros.hr

Naselje Helios 5 F +385 21 765 128 Helios Faros d.d. T +385 21 306 304, +385 21 306 306

HANFA - Hrvatska agencija za Nadzor financijskih usluga Franje Račkog 6 10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija - OTS

Stari Grad, 13. rujna 2022. godine Broj: 1309/1/2022

Predmet: Glavna skupština društva Helios Faros d.d. održana 13. rujna 2022. godine - obavijest i rezultati glasovanja

(Glavna skupština-Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje u tekstu Društvo ili Helios Faros) obavještava da je održana Glavna skupština Društva, dana 13. rujna 2022. godine s početkom u 14,00 sati u hotelu Arkada u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: R3-22/2287-1, Službenom registru propisanih informacija HANFE, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i servisu HINA - OTS na dan 28. srpnja 2022. godine, te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.heliosfaros.hr i objavom Dopune dnevnog reda objavljenim na Službenom registru propisanih informacija HANFE, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i servisu HINA - OTS na dan 04. kolovoza 2022. godine te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.heliosfaros.hr. Protuprijedloga nije bilo.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.a) dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini

• 36.008.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 36.008.111 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

[Type here] HELIOS FAROS d.d., Stari Grad, Naselje Helios br. 5, Trgovački sud u Splitu, MBS 060213634, OIB 48594515409 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR3323400091111074980; OTP Banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, IBAN: HR8824070001100628757 temeljni kapital 365.957.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 36.595.766; predsjednik Nadzornog odbora Mirko Herceg, predsjednik Uprave Vladimir Bunić

Naselje Helios 5 F +385 21 765 128 Helios Faros d.d. T +385 21 306 304, +385 21 306 306

Točka 1.b) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

• 36.008.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 36.008.111 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.c) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

• 36.008.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 36.008.111 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

• 36.008.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 36.008.111 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o izvješću o primicima

• 36.008.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 36.008.111 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda – Odluka o izmjeni statuta

• 36.008.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 36.008.111 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Helios Faros d.d.