Helios Faros d.d. — AGM Information 2011

Nov 22, 2011

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. Statuta Društva , Nadzorni odbor i Uprava dioničkog društva «HELIOS FAROSA» za ugostiteljstvo, STARI GRAD, Priko bb , (dalje u tekstu: Društvo) , poziva dioničare Društva na

REDOVNU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU «Helios Farosa» d.d., za ugostiteljstvo STARI GRAD, Priko bb

Redovna godišnja Glavna skupština Društva održat će se 20.prosinca 2011. godine, s početkom u 10 sati, u prostorijama Društva. Za Redovnu godišnju skupštinu Društva predlaže se sljedeći DNEVNI RED :

• 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
• 1. Izviješće Uprave Društva za 2010. godinu
• 1. Izviješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2010. godinu
• 1. Izviješće revizora Društva za 2010. godinu
• 1. Usvajanje temeljnih financijskih izviješća za 2010. godinu
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2010. godinu
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu
• 1. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2010. godinu
• 1. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
• 1. Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora,
• 1. Donošenje odluke o visini nagrade za članove Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu,
• 1. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2011. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Usvaja se Izviješće Uprave Društva za 2010. godinu.

• Ad 3. Usvaja se Izviješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem Poslova Društva za 2010. godinu.
• Ad 4. Usvaja se Izviješće revizora Društva za 2010. godinu.
• Ad 5. Usvajaju se temeljna financijska izviješća Društva za 2010. godinu.
• Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. godinu.
• Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu.
• Ad 8. Gubitak Društva u 2010. godini prenosi se u sljedeće financijsko razdoblje.
• Ad. 9. Donosi se odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Na prijedlog većinskog vlasnika - dioničara Validus d.d. opoziva se sa dužnosti član
• Nadzornog odbora Vladimir Šelebaj-Sellier, iz Zagreba

Ad. 10. Donosi se

O D L U K A

o izboru tri člana Nadzornog odbora Društva

Za Nove članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

• Edi Biočić, odvjetnik, Kralja Držislava 2., Zagreb

• Zlatan Kuljiš, diplomirani ekonomist ,Hrelićka 69., Zagreb

• Josip Šeremet, diplomirani ekonomist, Antuna Stipančića 29. Zagreb

Ad. 11. Donosi se odluka o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. godini.

Ad. 12. Revizorom Društva za 2011. godinu imenuje se društvo DTTC d.o.o. Varaždin.

Pravo sudjelovanja na Skupštini društva imaju dioničari i njihovi zastupnici odnosno punomoćnici. Dioničare na Skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjano ovlaštenje za zastupanje, odnosno valjanu punomoć s posebnim ovlaštenjem za glasovanje u ime zastupanoga na kojoj je potpis vlastodavca ovjerena po javnom bilježniku.

Dioničari, njihovi zastupnici, odnosno punomoćnici mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ukoliko najmanje sedam dana prije dana održavanja skupštine pismom prijave svoje sudjelovanje i polože svoje dionice u društvo, te koji su najmanje sedam dana prije održavanja skupštine upisani u knjizi dionica kao dioničari.

Ukoliko na skupštini određenoj za dan 20.12. 2011. ne bude kvoruma, saziva se nova skupština s istim dnevnim redom za dan 29.12. 2011.

Isprave na kojima se temelje prijedlozi odluka mogu se razgledati u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 11 sati.

HELIOS FAROS