AGM Information • Nov 19, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje __________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uzasadnienie: odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej motywowany planowaną obsługą Walnego Zgromadzenia za pomocą elektronicznego sposobu zliczania głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023/2024 trwający od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023/2024 trwający od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, na które składają się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 215.263 tys. zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.742 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.742 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.220 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023/2024 trwającym od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023/2024 trwającym od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024 trwającym od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024 trwającym od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: zgodnie z zasadą nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Leszkowi Wąsowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Justynie Wąsowicz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Joannie Gilewskiej-Turskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kowalikowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Aleksandrze Ciąćka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Irenie Gałan-Stelmaszczuk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Okoń, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Jerzemu Kołpakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023/2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:
Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024 trwającym od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku w wysokości 26.741.837,82 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2023/2024.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A.
Działając na podstawie art. 90d ust. 3 pkt 6 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620)) w zw. z § 10 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach (dalej: "Spółka") uchwala co następuje:
§ 1.
Mając na względzie wyniki przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej (tj. z 16 grudnia 2022 roku) (dalej: "Polityka wynagrodzeń") Spółki uznaje się, że Polityka wynagrodzeń jest adekwatna do potrzeb Spółki, a dokonany przegląd nie tworzy podstaw do jej zmiany.
§ 2.
W związku z postanowieniami § 10 ust. 2 i 3 Polityki wynagrodzeń, uchwała w sprawie Polityki winna być podjęta nie później niż do 17 grudnia 2028 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: uchwała podejmowana w związku z obowiązkiem dokonania okresowego przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodna z opiniami przedstawionymi w uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A. stwierdzającymi brak potrzeb faktycznych i prawnych w zakresie jej modyfikacji.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 19/12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze zmianami ("Uchwała Zmieniana"):
"Każdy spośród członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 9.500 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."
"Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 8.500 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."
"Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 7.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."
"Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu członkowie Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne w następującej wysokości:
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
Uzasadnienie: Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej do zmieniających się warunków makroekonomicznych, w tym w szczególności wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w myśl zasady nr 6.1 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 o treści: "Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności." Zaproponowany termin wejścia w życie uchwały ma na celu uniknięcie wątpliwości natury formalnej dotyczącej rozliczeń z członkami Rady Nadzorczej za bieżący okres. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany § 18 ust. 1 oraz § 19 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
Postanawia się dokonać zmiany w Statucie Spółki w następujący sposób:
"Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli liczba reprezentowanych na nim akcji wynosi przynajmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej."
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Brochowie lub w Warszawie."
§ 2.
Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w §1 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała podejmowana w związku z:
- uzasadnioną potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa decyzji podejmowanych przez walne zgromadzenia Spółki oraz zapewnienia, że decyzje te będą odzwierciedlały wolę znaczącej liczby akcjonariuszy. Wprowadzenie takiego kworum pozwoli zapobiec sytuacjom, w których kluczowe decyzje dotyczące działalności i strategii Spółki są podejmowane przez wąską grupę akcjonariuszy, co mogłoby nie odzwierciedlać interesów ogółu właścicieli. Dodatkowo, wprowadzenie kworum wpłynie korzystnie na stabilność działania Spółki, gdyż decyzje podejmowane przy większej liczbie akcjonariuszy są zwykle bardziej przemyślane oraz uwzględniają szersze spektrum perspektyw. Wprowadzenie wymogu kworum w Statucie Spółki jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa handlowego oraz standardami rynkowymi i nie stanowi zagrożenia dla praw żadnej grupy akcjonariuszy;
- zapewnienia możliwości organizacji walnych zgromadzeń Spółki w siedzibie jej głównego miejsca prowadzenia działalności w Brochowie, w tym wykorzystania rozbudowanej powierzchni konferencyjno-biurowej.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego (funduszu) utworzonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/08/2019 z 1 sierpnia 2019 roku
§ 1
Wobec zakończenia skupu akcji własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/08/2019 z 1 sierpnia 2019 r. rozwiązuje się kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony na podstawie wyżej wskazanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w części nie wykorzystanej na nabycie akcji własnych, tj. w kwocie 8.258.633,13 (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote trzynaście groszy).
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uzasadnienie: opracowany przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt uchwały wynika z prawnej konieczności rozwiązania kapitału rezerwowego w niewykorzystanej części wobec upływu terminu skupu akcji własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/08/2019 z 1 sierpnia 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych
Walne Zgromadzenie HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach ("Spółka") działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"), tj. na rynku oficjalnych notowań.
c) maksymalna kwota, która zostanie przeznaczona na nabywanie akcji własnych wyniesie 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
(i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub
(ii) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014.173.1) ("Rozporządzenie MAR") lub
(iii) w drodze składania zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.
nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia programu odkupu akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie.
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę̨ następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w przypadku realizacji zamierzenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt b) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenie Spółki w celu jednoczesnego powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, zgodnie z celami w niej opisanymi.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie: opracowany przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt uchwały podyktowany jest formalnoprawnym ukształtowaniem możliwości reagowania Spółki na sytuację, w której kurs notowań giełdowych akcji Spółki będzie dawał możliwość skupu akcji po atrakcyjnej cenie w stosunku do wartości księgowej Spółki jak też odpowiadał na oczekiwania inwestorów i inicjatywy rynkowe akcjonariuszy dotyczące innego niż dywidenda sposobu redystrybucji osiąganych zysków.
***
Rada Nadzorcza odniosła się pozytywnie do intencji wszystkich uchwał i ich projektów.
Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. 16 grudnia 2024 r.
Spółka może posiadać własne przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, ośrodki marketingowe, agencyjne, konsultingowe, składy celne i konsygnacyjne, tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć, uczestniczyć oraz nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem przepisów prawa.
(5) Produkcja napojów (PKD 11);
(41) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).
Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.
Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
§ 9
Organami Spółki są:
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu lub prokurent jednoosobowo.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zwołanie posiedzenia potwierdza się przesyłając zawiadomienia za pomocą faksu. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia za pomocą faksu.
walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Brochowie lub w Warszawie.
Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 (pierwszego) lipca, a kończy się w dniu 30 (trzydziestego) czerwca. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się po dniu zarejestrowania Spółki a kończy w dniu 30 czerwca 2007 roku.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.