HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 17, 2009

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.11.2009 Pazartesi günü yapılmış ve Genel Kurul gündemindeki konuları görüşerek karara bağlanmıştır.

Gündem konuları arasında bulunan Esas Sözleşmenin yeni şekliyle kabulü maddesinde, tadil metninde yer alan “Amaç ve Konusu” başlıklı yeni 4. Maddenin karara bağlanmasında TTK 388. Maddesinde belirtilen toplantı nisabı oluşmamıştır.

TTK 388 maddesi gereği ikinci Olağanüstü Genel Kurul toplantısında karar almak ve ekli gündem maddelerini görüşmek üzere 16.12.2009 Çarşamba günü saat 14:00‟de Şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılabilmek için sahip oldukları hisse senetlerini toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar bir bankaya, aracı kuruma veya şirket merkezimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız ise, hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK‟ dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın aşağıdaki vekalet formunu toplantıya katılacak kişi adına doldurarak imzalarını notere onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

• 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı‟nın seçimi,

• 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile sair evrakların imzalanması için Başkanlık Divanı‟na yetki verilmesi,

• 3- Şirketimiz Esas Sözleşmesindeki „Amaç ve Konusu‟ başlıklı maddenin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi,

• 4- Dilek ve temenniler.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş .

V E K A L E T N A M E

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. „nin 16 Aralık 2009 Çarşamba günü saat 14:00„de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ....................................................................................vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

yetkilidir. Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır.)

• c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanabilir.)

• Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

• a) Tertip ve Serisi

• b) Numarası

• c) Adet-Nominal Değeri

• d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

• e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ :

NOT : (A) Bölümünde (a), (b) veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.