Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 8, 2025

公告编号：临2025-038

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年8月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年8 月26 日 14 点00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月25 日

至2025 年8 月26 日

投票时间为：2025 年8 月25 日15:00 至2025 年8 月26 日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于更换公司董事的议案	√
2	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	√
3	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√
4	关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有 限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议、第四届监事 会 2025 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 9 日刊载于 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 编号为临 2025-033、034、035、036、037 号公告。

• 2、特别决议议案：3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：4 应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系 统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025 年8 月25 日15：00 至2025 年8 月26 日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请 拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投 资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601188	龙江交通	2025/8/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持 本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持 本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。 2.登记日期：2025 年8 月21 日，星期五上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、 其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

• 2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号董事会办公室 3.联系人：崔卓玥、车德红

• 4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

龙江交通第四届董事会2025 年第四次临时会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月26 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换公司董事的议案
2	关于调整公司独立董事津贴标准的议案
3	关于注销回购股份并减少注册资本的议案
4	关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技 术有限责任公司提供的借款展期暨关联交 易的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。