Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 21, 2020

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2020-003

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年2月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股 东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年2 月14 日 10 点30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统（网 址 http://www.chinaclear.cn ）

网络投票起止时间：自2020 年2 月13 日

至2020 年2 月14 日

投票时间为：2020 年2 月13 日15:00 至2020 年2 月14 日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
2.01	选举尚云龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举王庆波先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举张春雨先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举柴建尧先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.07	选举孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	选举曹春雷先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举邵华先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举姚长辉先生为公司第三届董事会独立董事	√

3.04	选举陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
4.02	选举潘烨先生为公司第三届监事会股东代表监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第二届董事会 2019 年第三次临时会议、第二届监事会 2019 年 第二次临时会议审议通过，详见 2019 年 12 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）编号为临 2019-026 、 027 、 028 号公告。

• 2 、 特别决议议案：第 1 项

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：第2、3 项

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

• (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国

证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对 有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2020年2月13日15：00至2020年2月14日 （注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票 的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601188	龙江交通	2020/2/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本

• 人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身 份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

• 2.登记日期：2020 年2 月10 日，星期一上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。 3.登记地点：本公司董事会秘书处

六、 其他事项

• 1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

• 2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号 董事会秘书处

• 3.联系人：吴丽杰

4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2020 年 1 月 22 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

• 报备文件

第二届董事会2020 年第一次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年2 月14 日召开 的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
序号	累积投票议案名称			投票数
2.00	关于选举董事的议案
2.01	选举尚云龙先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02	选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03	选举王庆波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04	选举张春雨先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05	选举柴建尧先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06	选举龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.07	选举孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00	关于选举独立董事的议案

3.01	选举曹春雷先生为公司第三届董事会独立董事
3.02	选举邵华先生为公司第三届董事会独立董事
3.03	选举姚长辉先生为公司第三届董事会独立董事
3.04	选举陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事
4.00	关于选举监事的议案
4.01	选举刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.02	选举潘烨先生为公司第三届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议 案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票， 该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行 投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候 选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董 事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监 事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举

独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以

把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50