Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 12, 2014

证券代码： 601188 证券简称： 龙江交通 公告编号：临2014-014

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年3月28日星期五 上午10:30

• 股权登记日：2014年3月21日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：本次股东大会为2014 年第二次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的日期、时间：2014 年3 月28 日星期五上午10:30

• 4.会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行。

• 5.会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号 公司三楼会议室

• 6.公司股票不涉及融资融券、转融通业务

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案	否
2	关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案	否
3	关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会2014 年第一次、第二次临时会议审议通过，详

见2014 年1 月29 日、3 月13 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站编号为临2014-004 号、临2014-011 号公告。

三、会议出席对象

• 1.截止2014 年3 月21 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记

• 在册的本公司的股东或股东委托代理人。

• 2.本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人

• 身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委 托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

• 2.登记日期：2014 年3 月24 日，星期一上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。

• 3.登记地点：本公司董事会秘书处。

五、其他事项

• 1.会议预计半天，与会股东交通食宿费自理。

• 2.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

• 3.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014 年3 月12 日

附件:授权委托书格式

授 权 委 托 书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年3 月28 日召开的贵公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案
2	关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案
3	关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014 年3 月 日