Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 15, 2013

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—052

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年12月10日星期二 上午9:30

• 股权登记日:2013年12月3日

• 是否提供网络投票：否

• 一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：

• 本次股东大会为2013 年第四次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的日期、时间：2013 年12 月10 日 星期二 上午9:30

• 4.会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行。

• 5.会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号 公司三楼会议室

• 6.公司股票不涉及融资融券、转融通业务

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于变更公司注册地址的议案	否
2	关于修订《公司章程》第五条的议案	是
3	关于修订《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案	是
4	关于为控股子公司提供贷款担保的议案	否

上述第1、2 项议案经公司第二届董事会2013 年第三次临时会议审议通过，

详见2013 年10 月26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交所 编号为临2013—041 号公告；第3 项议案经公司第二届董事会2013 年第五次临

时会议审议通过，详见本次一并发布的编号为临2013—047 号公告。

三、会议出席对象

• 1.截止2013 年12 月3 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司

• 登记在册的本公司的股东或股东委托代理人。

  • 2.本公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持 本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法 人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

• 2.登记日期：2013 年12 月6 日，星期五上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。

  • 3.登记地点：本公司董事会秘书处

五、其他事项

• 1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

• 2.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

• 3.联系电话：0451-51688007

• 4.传 真：0451-51688007

六、备查文件

公司第二届董事会2013 年第五次临时会议决议

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年11 月15 日

附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加 2013 年 12 月 10 日召 开的黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会，并授权其代为 行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地址的议案
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案
3	关于为控股子公司提供贷款担保的议案

备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作

出投票表示。

2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人签字（法人股东加盖公章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日