Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 18, 2013

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—040

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 重要内容提示

• 会议召开时间：2013 年11 月5 日 星期二 上午10:30

• 会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号公司三楼会议室

• 会议召集人：公司董事会

• 会议召开方式：现场会议

• 股权登记日：2013 年10 月29 日

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

• 1.会议召开时间：2013 年11 月5 日 星期二 上午10:30

• 2.会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号公司三楼会议室

• 3.会议召集人：公司董事会

• 4.会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

• 1 -

序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	关于向银行申请流动资金贷款的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会2013 年第三次临时会议审议通过，

内容详见本次一并发布的编号为临2013-039 号公告。

三、会议出席对象

1.截止2013 年10 月29 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

• 2.本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.见证律师。

四、会议登记办法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托 代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本 人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和营业执照复印件办理出席 登记。

2.登记时间：2013 年11 月1 日 星期五 上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。

• 3.登记地点：本公司董事会秘书处。

五、其他注意事项

• 1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

• 2.邮 编：150070

• 2 -

3.联系电话：0451-51688007

4.传 真：0451-51688007

5.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

六、备查文件

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013 年第三次临时会议 决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年10 月18 日

• 3 -

附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加2013 年11 月5 日召开的黑龙江交通发展股份有限公司2013 年第三次临时股东大会，并

授权其代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于向银行申请流动资金贷款的议案

备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”， 作出投票表示。

2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人签字（法人股东加盖公章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日

• 4 -