Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 22, 2013

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—004

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013 年3 月11 日（星期一）上午9 时30 分

• ●会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号公司三楼

• 会议室

  • ●会议召集人：公司董事会

  • ●会议方式：现场会议

  • ●股权登记日：2013 年3 月4 日

  • ●是否提供网络投票：否

  • ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2013 年3 月11 日（星期一）上午9 时30 分

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号，公司三楼

会议室

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

• 1 -

关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案。

（上述议案已经2013 年1 月31 日召开的第一届董事会2013 年第 二次临时会议审议通过，详见2013 年2 月1 日刊载于《中国证券报》、

• 《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临2013-003 号公告） 三、会议出席对象：

1. 截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

1. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3.见证律师。

四、会议登记办法：

• 1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托

• 代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本 人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理 出席登记。

  • 2.登记时间：2013年3月8日 上午9 时至11 时，下午13时至16时。

  • 3.登记地点：本公司董事会秘书处。

五、其他注意事项：

• 1.参会股东住宿及交通费用自理。

• 2.邮 编：150070

• 3.联系电话：0451-51688007

• 4.传 真：0451-51688007

• 2 -

5.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

特此公告。

附件：黑龙江交通发展股份有限公司2013 年第一次临时股东大会 授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

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• 3 -

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有 限公司2013年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，如委托人在本授权委托书中未对投票做明确指示，则视为 受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人签名(法人股东加盖公章)：

受托人身份证号码：

受托人(签名)：

委托日期：2013 年 月 日

• 4 -