Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 12, 2012

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2012—020

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 现场会议召开时间：2012 年12 月28 日星期五 下午14 时30 分

网络投票时间： 2012 年12 月28 日星期五 上午 9：30—11：30

• 下午13：00—15：00

• 会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号公司三 楼会议室

• 会议召集人：公司董事会

• 会议方式：现场会议与网络投票相结合

• 股权登记日：2012 年12 月21 日

• 是否提供网络投票：是

• 公司股票是否涉及融资融券业务：否

• 重大提案：非公开发行股票相关议案

一、召开会议基本情况

• 现场会议召开时间：2012 年12 月28 日星期五 下午14 时30 分

• 网络投票时间： 2012 年12 月28 日星期五 上午 9：30—11：30

下午13：00—15：00

• 1 -

现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号，公司 三楼会议室

会议召集人：公司董事会

召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在 召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决 权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复 表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

• （一）关于增持龙江银行股份有限公司 2012 年度增资扩股股份的议

案

• （二）关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议

• 案。

• （三）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（四）关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；

1．发行股票的种类和数量；

• 2．发行方式；

• 3．发行对象；

4．发行价格；

• 5．发行股份的限售期；

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• 6．募集资金用途及数额；

• 7．上市地点；

• 8．本次发行后滚存利润安排；

9．发行决议有效期。

• （五）关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案；

• （六）关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案；

• （七）关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案

关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案；

• （八）关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

• （九）关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；

• （十）关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出收

• 购要约的议案；

（十一）关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜 的议案；

• （十二）关于制定《股东回报规划（2012-2014 年）》的议案；

• （十三）关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案。

上述议案已经公司第一届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过， 具体内容详见同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易

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所的编号为临 2012-019 号。

三、会议出席对象：

1. 截止2012 年12 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

1. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

2. 3.见证律师。

四、会议登记办法：

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托 代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本 人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理 出席登记。

• 2.登记时间：2012年12月24日星期一上午9 时至11 时，下午13时至

• 16时。

• 3.登记地点：本公司董事会秘书处。

• 五、参与网络投票股东的投票程序

• 投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2012年12月28日星期五9:30～11:30，13:00～15:00。

2. 投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

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3.采用网络投票的程序

（1）投票代码与投票简称

投票代码：788188 投票简称：龙江投票

（2） 具体程序

① 买卖方向为买入投票

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00元代表议案

1，2.00元代表议案2，以此类推，99.00元代表全部议案。多个需逐项表 决的议案可组成议案组，用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个 议案，如2.01元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组2 项下的第二个议案，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下

表：

表：
议案序号	议 案 内 容	对应申报 价 格
1	关于增持龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股 份的议案	1.00
2	关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公 司的议案。	2.00
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3.00
4	关于公司向特定对象非公开发行股票的议案	4.00
4.01	发行股票的种类和数量	4.01
4.02	发行方式	4.02

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4.03	发行对象	4.03
4.04	发行价格	4.04
4.05	发行股份的限售期	4.05
4.06	募集资金用途及数额	4.06
4.07	上市地点	4.07
4.08	本次发行后滚存利润的安排	4.08
4.09	发行决议有效期	4.09
5	关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案	5.00
6	关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》 的议案	6.00
7	关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的 议案	7.00
8	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	8.00
9	关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案	9.00
10	关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免 于发出收购要约的议案	10.00
11	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相 关事宜的议案	11.00
12	关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案	12.00
13	关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案	13.00
全部议案		99.00

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• ③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，

• 3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• ④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案 的表决申报优于对所有议案的表决申报。

• ⑤ 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同 意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1 股。

• ⑥ 股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本 次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案， 按照弃权计算。

五、其他注意事项：

1. 现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

• 7 -

3.邮 编：150070

• 4.联系电话：0451-51688007

5.传 真：0451-51688007

• 6.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶 特此公告。

附件：黑龙江交通发展股份有限公司2012 年第二次临时股东大会 授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十二月十二日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有

限公司2012年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

议 案 内 容	同意	反对	弃权
关于超比例认购龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股 份的议案
关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议 案。
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案
关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案
关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案
关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出 收购要约的议案
关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜 的议案
关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案
关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案

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• 备注： 1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”， 作出投票表示。

• 2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2012 年 月 日

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