Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 12, 2012

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2012—015

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年9 月27 日星期四上午10 时30 分

• ●会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号公司三楼

• 会议室

  • ●会议召集人：公司董事会

  • ●会议方式：现场会议

  • ●股权登记日：2012 年9 月20 日

  • ●是否提供网络投票：否

  • ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2012 年9 月27 日星期四上午10 时30 分

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号，公司三楼

会议室

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

• 1 -

1. 关于参与龙江银行 2012 年度增资扩股的议案

2. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

（上述议案已经2012 年8 月10 日召开的第一届董事会2012 年第 四次临时会议审议通过，详见刊载于8 月11 日的《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站编号为临2012-011 号的公告） 三、会议出席对象：

1. 截止2012年9月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

1. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3.见证律师。

四、会议登记办法：

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托 代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本 人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理 出席登记。

• 2.登记时间：2012年9月24日上午9 时至11 时，下午13时至16时。 3.登记地点：本公司董事会秘书处。

五、其他注意事项：

• 1.参会股东住宿及交通费用自理。

• 2.邮 编：150070

• 3.联系电话：0451-51688007

• 2 -

4.传 真：0451-51688007

5.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶 特此公告。

附件：黑龙江交通发展股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

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• 3 -

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有 限公司2012年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人 未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2012 年 月 日

• 4 -