Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Dec 16, 2011

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—022

黑龙江交通发展股份有限公司

第一届董事会2011年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年12 月16 日上午11:00 时在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开了第一届董事会 2011 年第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。 本次会议 应参会董事9 名，实际参会董事7 名，蔡荣生、方云梯两位独立董事因公 务出差未能出席现场会议，委托刘德权独立董事代为出席并行使表决权。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律法规之规定。

会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向交通银行黑龙江 分行开发区支行申请流动资金贷款的议案》并形成决议：

同意公司向交通银行黑龙江分行开发区支行申请流动资金贷款伍仟 万元整，贷款利率为基准利率，期限为半年。

特此公告

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

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