Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2021—008

黑龙江交通发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 3 月 25 日上午 9：30 以 现场+视频的方式召开，现场会议召开地点为公司三楼会议室。本次会议 应参会董事 11 名，实际参会董事 10 名，尚云龙董事因公务未能出席会议 委托王庆波董事长代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王庆波 先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

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表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《2020 年度利润分配预案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年实现归属于 母公司所有者净利润199,741,032.48 元，其中母公司实现净利润 181,248,655.19 元,提取10%的法定盈余公积 18,124,865.52 元，可供分 配利润163,123,789.67 元。拟以公司2020 年末总股本1,315,878,571 股为基数，向全体股东每10 股派发红利0.46 元（含税），共计 60,530,414.27 元，剩余未分配利润102,593,375.40 元结转至以后年度 分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （六）《2020 年年度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （七）《2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （八）《2020 年度独立董事述职报告》；

• 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （九）《2020 年度社会责任报告》；

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表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）《2021 年度财务预算报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （十一）《2021 年度内部审计工作计划》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （十二）《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》，3 名关联董事

• 回避表决（内容详见本次一并披露的编号为临2021-012 号公告）；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）《关于聘任2021 年度财务审计机构的议案》，同意聘任中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度的财务审计机 构，年度审计费用为40 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）《关于聘任2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度内部控制 审计机构，年度费用为15 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（议案十三、十四内容详见本次一并披露的编号为临2021-014 号公

告）

（十五）《关于续聘2021 年度董事会法律顾问的议案》，同意续聘北 京市康达律师事务所为公司2021 年度董事会法律顾问，年度费用10万元； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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（十六）《关于召开2020 年年度大会的议案》（内容详见本次一并披

露的编号为临2021-010 号公告）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、 项议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

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