Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 22, 2011

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—014

黑龙江交通发展股份有限公司

第一届董事会2011年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年 9 月 20 日以通讯方式召开了第一届董事会 2011 年第六次临时会议（以下简称“会 议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律法规之规定。

会议以记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果，审议通过了以下议案并形成决议：

关于认购龙江银行增发股份的议案，同意公司用自有资金认购龙江银 行新增发股份7000 万股，约占该行增资扩股后总股本的1.88%，每股认 购价格为人民币1.77 元，总计需要投资12,390 万元。（详见本次一并披 露的投资公告）

该项议案需提交公司下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通 知。

特此公告

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 二Ｏ一一年九月二十日