HEG Ltd. — AGM Information 2020

Aug 7, 2020

HEG / SE CTI/ 2020

7th August, 2020

1	BSE Limited	2	National Stock Exchange of India Limited
	25th Floor, P J Towers		Exchange Plaza, 5th Floor
	Dalal Street		Plot No.C/1, G Block, Bandra -Kurla Complex
	MUMBAI-400 001.		Bandra (E),
	Scrip Code : 509631		MUMBAI -400 051.
			Scrip Code : HEG

Sub: Newspaper Publication regarding the 48th Annual General Meeting to be held through video conferencing/other audio visual means

Dear Sirs,

Notice regarding the 48th Annual General Meeting to be held through video conferencing / other- audio_visual means of the Company has been published today, i.e. on 7th August, 2020 in accordance with Ministry of Corporate Affairs circular dated 5th May, 2020 in the following newspaper:

• 1. Business Standard (All editions in English)
• 1. Nava Bharat (Bhopal edition in Hindi)

Copy of the above notice as published in the newspapers is enclosed.

The same is also available on the website of the Company at www.hegltd.com.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours fait For HE heg.investor@lnjbhilwara.com Encl: As above

HEG LIMITED

Corporate Office : Bhilwara Towers, A-12, Sector-1 Noida - 201 301 (NCR-Delhi), India Tel.: +91 -120-4390300 (EPABX) Fax:+91 -120-4277841 Website: www.lnjbhilwara.com Website: www.hegltd.com

Regd. Office : Mandideep (Near Bhopal) Dist!. Raisen - 462046 (Madhya Pradesh), India Tel.: +91 -7480-405500, 233524 to 233527 Fax: +91-7480-233522

Corporate Identification No.: L23109MP1972PLC008290

INAME	IPLACE	DATE
Business Standard I	IAll Editions	07-08-2020

HEG LIMITED

CIN: L23109MP1972PLC008290 Regd. Off.: Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raisen-462046, (M.P.) Phone: 07480-233524, 233525, Fax : 07480-233522

Corp. Off.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201 301 (U.P.) Phone: 01 20-4390300 (EPABX), Fax: 0120-4277841

E-mail: heg.investor@lnjbhilwara.com; Website: www.hegltd.com NOTICE OF THE 48th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS Notice is hereby given that 48th Annual General Meeting ("AGM") of HEG Limited ('1he Compan y") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) on Friday, 11th September, 2020 at 2:30 P.M. to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of time. The venue of the said meeting shall be deemed to be the Registered Office of th e Company at Mandideep (Near Bhopal) Distt. Raisen - 462 046, Madhya Pradesh.

Members may note that in view of continuing COVID-1 9 pandemic, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide circular dated 5th May, 2020 read with circular dated 8th April, 2020 & 13th April, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circular dated 12th May, 2020 (collectively referred to as Circulars) permitted holding of AGM without physical presence of the members at the venue. In compliance with these Circulars, the 48th AGM of the Company will be held through VC/OAVM only without physical presence of the members at th e venue. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM.

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in continuation to our newspaper advertisement dated 16th July, 2020 and also in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 201 9-20, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant.

In case the email address is not registered with th e Company / Depository Participant, please follow the process of registering the same as mentioned below:

In case, Send a duly signed request letter to the Registrar and Transfer Physical Agent of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited

Holding (Unit: HEG Limited), F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-11 0020 or email at helpdeskdelhi@ mcsregistrars.com and provide the following details for registering email address:

a) Folio No., b) Name of shareholder,

c) Copy of the share certificate (front and back),

d) Copy of PAN card (self attested),

e) Copy of AADHAR (self attested)

In case, Please contact your Depository Participant (DP) and register your Dem at email address in your demat account, as per the process advised Holding by your DP.

Members may also note that the Company will be availing e-voting services of National Securities Depository Limited to enable its Members to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of the AGM.

The Company has fi xed Friday, 4th September, 2020 as the "cut -off date" for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or e-voting during the AGM. Further the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 5th September, 2020 to Friday, 11th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

Members may note that the remote e-voting period shall commence on Monday, 7th September, 2020 (9:00 A.M.) and end on Thursday, 10th September, 2020 (5:00 P.M.) Ad ditionally, th e Company will be providing e-voting system for casting vote during th e AGM.

Members may also note th at if your e-mail id is registered with the Company/ Depository Participant, the login credentials for remote e-voting I e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above.

Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website i.e www.hegltd.com, websites of the Stock Exchanges where th e shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited , at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com in due course of time.

The above information is being issued for th e information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and th e SEBI Circular.

Place : Naida (U.P.) Date : 7th August, 2020

For HEG Limited (Vivek Chaudhary) Company Secretary A-13 263

NAME	PLACE	DATE
Nava Bharat	Bhopal	07-08-2020

एचईजी लिमिटेड

सीआईएनः L23109MP1972PLC008290

$\overline{6}$

स

$\overrightarrow{ab}$ $\overline{d}$ पंजी. कार्या.: मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन-462046, (म.प्र.)

फोन: 07480-233524, 233525, फैक्स: 07480-233522 कॉर्पो. कार्या.: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301, (उ.प्र.) फोनः 0120-4390300 (EPABX); फैक्सः 0120-4277841

ई-मेलः heg.investor@Injbhilwara.com; वेबसाईटः www.hegitd.com

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 48वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि एचईजी लिमिटेड ("कम्पनी") की 48वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से शुक्रवार, 11 सितंबर, 2020 को 2:30 बजे अपराह में एजीएम की सूचना, जो कि उपयुक्त समय पर प्रेषित की जाएगी, में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन - 462 046 (म.प्र.) माना जाएगा।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि जारी कोवीड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र दिनांकित 5 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल 2020 व 13 अप्रैल 2020 के हवाले से तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांकित 12 मई 2020 (सामूहिक रूप से परिपत्र के रूप में संदर्भित) के हवाले से एजीएम का आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना करने की अनुमति दी है। इन परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनी का 48वां एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना ही आयोजित किया जाएगा। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित रह सकते और भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने का विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा।

सदस्य आगे ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में एवं हमारे समाचार पत्र के विज्ञापन दिनांकित 16 जुलाई 2020 के क्रम में तथा सरकार की गो-ग्रीन पहल के विस्तारण में, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

यदि कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे बताए अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन करें:

भातक	किपना के आरटाए अर्थात एमसाएस शयर ट्रांसफर एजट ालानटर्डोल्डिंग के (युनिट: एचईजी लिमिटेड), एफ -- 65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
मामले में	फेज़-।, नई दिल्ली-110020 या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
	पर ईमेल द्वारा हस्ताक्षारित अनुरोध पत्र भेजें तथा निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज
	प्रदान करें
	अ) फोलियो संख्या,
	आ) अंशधारक का नाम,
	ड़) अंश प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि (आगे और पीछे),
ई) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्व-अभिप्रमाणित),
	उ) आधार की प्रतिलिपि (रव-अभिप्रमाणित)
ਫੀਸੈਟ	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी
	ोल्डिंग के गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।
मामले में
	दस्य यह भी ध्यान दें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने
	लिए प्रबल करने हेतु कम्पनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की ई–वोटिंग सेवाओं
लाम उठाएगी।

कम्पनी ने शुक्रवार, 4 सितंबर, 2020 को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग अथवा रिमोट ई-वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए "कट--ऑफ डेट" के रूप में निश्चित किया है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 5 सितंबर, 2020 से शुक्रवार, 11 सितंबर, 2020 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 7 सितंबर, 2020 (सुबह 9:00 बजे) से आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 10 सितंबर, 2020 (सायं 5:00 बजे) समाप्त होगी। इसके साथ ही, कम्पनी एजीएम के दौरान वोट डालने हेतु ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करेगी।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि यदि आपकी ई-मेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत है. तो रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु लॉगिन क्रेडेंशियल एजीएम की सूचना के साथ पंजीकृत ई-मेल पर भेजे जाएंगे। हालांकि, जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल-आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे ई-मेल आईडी के पंजीकरण हेतु उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख एजीएम की सूचना में भी किया गया है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.hegitd-com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः तथा नेशनस सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपयुक्त समय पर उपलब्ध होगा।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी व लाभ हेतु जारी किए जा रहे हैं तथा एमसीए परिपत्र(ओं) और सेबी परिपत्र के अनुपालन में हैं।

कृते एचईजी लिमिटेड (विवेक चौधरी) कम्पनी सचिव स्थान : नोएडा (उ.प्र.) A-13263 दिनांक : 7 अगस्त, 2020