Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Remuneration Information 2012

Mar 28, 2012

合肥城建发展股份有限公司

独立董事对公司调整独立董事津贴的独立意见

作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定， 以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等法人治 理规则赋予的职责，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第二次会议审 议的《关于调整独立董事津贴的议案》发表如下独立意见：

公司本次审议的《关于调整公司独立董事津贴的议案》是根据《公司章程》， 结合市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实 际情况，相关决策程序合法有效。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交 公司 2011 年年度股东大会审议。

合肥城建发展股份有限公司董事会

独立董事：赵惠芳、潘立生、孔令刚、於恒强 二〇一二年三月二十六日

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（此页无正文，为独立董事对公司调整独立董事津贴的独立意见签字页）

赵惠芳 潘立生 孔令刚

於恒强

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