Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 6, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021017

合肥城建发展股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第六十六次会议审议通过，公司拟定于2021年4月22日召开公司2021年第一 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公

• 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）15:00；

• （2）网络投票时间：2021年4月22日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4 月22日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出 现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）。

• 7、出席对象：

（1）截至2021年4月16日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出 席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公 司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼 会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

• 1.1 选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事

1.2 选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事

• 1.3 选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事

• 1.4 选举田峰先生为第七届董事会非独立董事

• 1.5 选举秦震先生为第七届董事会非独立董事

• 1.6 选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事

• 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

• 2.1 选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事

• 2.2 选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事

• 2.3 选举陈青先生为第七届董事会独立董事

• 2.4 选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事

• 3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.1 选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事

3.2 选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者 （是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股 份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计 票，并将计票结果公开披露。

（二）上述议案已经公司2021 年4 月6 日召开的第六届董事会第六十六次 会议和第六届监事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。

本次股东大会议案一、二、三中的审议事项，分别需要逐项表决，采用累积 投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。

注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选 董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
	累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票 （应选人数6人）
1.01	选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举田峰先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举秦震先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票 （应选人数4人）
2.01	选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举陈青先生为第七届董事会独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
2.04	选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	累积投票 （应选人数2人）
3.01	选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传 真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2021年4月19日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合 肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：田峰、胡远航

电 话：0551-62661906

传 真：0551-62661906

邮政编码：230031

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见 本通知附件一。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第六十六次会议决议；

• 2、第六届监事会第四十一次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362208

• 2、投票简称：合城投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月22日上午9:15至下午15:00

• 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
	累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票 （应选人数6人）
1.01	选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举田峰先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举秦震先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票 （应选人数4人）
2.01	选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举陈青先生为第七届董事会独立董事	√
2.04	选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	累积投票 （应选人数2人）
3.01	选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事	√

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。