Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Governance Information 2008

Mar 25, 2008

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2008004

合肥城建发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十次会议（下称“本次会议”或“会议”）于 2008 年 3 月 24 日下午 2 时 30 分在 本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司全体董 事的 100%。会议的召集及召开程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

本次会议由董事长燕永义先生主持，本公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。

经与会董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《董事会议 事规则》（修订案）（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《股东大会 议事规则》（修订案）（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《合肥城建 发展股份有限公司章程》（修订案）（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《独立董事 工作制度》（修订案）（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关联交易 决策制度》（修订案）（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网

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www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《重大决策 程序规则》（修订案）（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《募集资金 管理制度》（修订案）（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《信息披露 制度》（修订案）（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）， 本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《高管持股 及其变动管理制度》（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《投资者 关系管理制度》（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《独立董 事年报工作制度》（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《审计委 员会年报工作规程》（全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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