Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021112

合肥城建发展股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会 议（以下简称“会议”）于2021 年12 月30 日9 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于2021 年12 月23 日以电话、传真等方式通知各位董事、 监事及高级管理人员。会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全 资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。（《关于全资子公司拟增资扩 股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全 资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。（《关于全资子公司拟增资扩 股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

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