Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 13, 2015

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015014

合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第三十五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称“会议”） 通知于 2015 年4 月4 日以传真、电子邮件方式发出， 会议于 2015 年4 月13 日上午8 时30 分在公司十四楼会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董 事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 全资子公司增资扩股的议案》。合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合 伙）经与公司友好协商，拟以人民币1.00 元认购合肥城建东庐置业有限公司1 元注册资本。增资方合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）拟向合 肥城建东庐置业有限公司增资人民币5,385 万元，取得合肥城建东庐置业有限公 司35%的股权。增资完成后，合肥城建东庐置业有限公司注册资本增加至人民币 15,385 万元。（详见同日于证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的 2015015 号《关于全资子公司增资扩股的公告》）

合肥城建发展股份有限公司董事会 二Ｏ一五年四月十四日

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