Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023074

合肥城建发展股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次 会议（以下简称“会议”）于2023 年12 月6 日9 时30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于2023 年12 月1 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10 人，实际出席董事10 人。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审 议并通过以下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全 资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》（《关于全资子公司以定 期存单质押向商业银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

独立董事对《关于全资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》 发表了独立意见（全文详见2023 年12 月7 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关议案的 独立意见》）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

==> picture [367 x 12] intentionally omitted <==