Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021087

合肥城建发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会 议（以下简称“会议”）于2021 年10 月18 日14 时30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于2021 年10 月11 日以电话、传真等方式通知各位 董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决， 审议并通过以下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设 立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设 立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于调 整2021 年度银行借款计划的议案》（《关于调整2021 年度银行借款计划的公告》 全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

本议案需提交公司度股东大会审议。

四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召 开2021 年第三次临时股东大会的议案》（《关于召开2021 年第三次临时股东大 会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月十八日