Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021064

合肥城建发展股份有限公司

关于取消第七届董事会第七次会议

<关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月21 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消第七届董事会第七次会议<关 于召开2021 年第二次临时股东大会的议案>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司于2021 年7 月20 日在披露了《关于召开2021 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2021060）。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 关于提供财务资助事项的相关规定，公司无法向参股公司合肥华兴空港投资有限 公司提供财务资助，因此公司董事会决定取消第七届董事会第七次会议所审议通 过的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。根据上述决议，公司取消 原定于2021 年8 月4 日召开的公司2021 年第二次临时股东大会，本次取消股东 大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

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