Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021062

合肥城建发展股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议 （以下简称“会议”）于2021 年7 月21 日15 时在公司十四楼会议室召开，会议 的通知及议案已于2021 年7 月20 日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应 出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于取 消第七届监事会第四次会议<关于对外提供财务资助暨关联交易的议案>的议案》 (《关于取消第七届监事会第四次会议<关于对外提供财务资助暨关联交易的议 案>的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 外提供财务资助暨关联交易的议案》(《关于对外提供财务资助暨关联交易的公 告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

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