Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021057

合肥城建发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议 （以下简称“会议”）于2021 年7 月19 日14 时30 分在公司十四楼会议室召开。 会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员候选人 列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通 过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》(《关于对外提供财务资助暨关 联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召 开2021 年第二次临时股东大会的议案》(《关于召开2021 年第二次临时股东大 会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

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