Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021049

合肥城建发展股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议 （以下简称“会议”）于2021 年6 月28 日16 时在公司十四楼会议室召开。会议 应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审 议并通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为 全资子公司提供担保的议案》(《关于为全资子公司提供担保的公告》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为 控股孙公司提供担保的议案》(《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

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