Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021034

合肥城建发展股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

豁免提前通知： 鉴于本公司2021 年第一次临时股东大会于本日选举产生第 七届监事会非职工代表监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前10 日 通知。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议 （以下简称“会议”）于2021 年4 月22 日17 时30 分在本公司十四楼会议室召 开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决， 审议并通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第七届监事会主席的议案》，选举朱宜忠先生担任第七届监事会主席，任期自 监事会选举之日起三年。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

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合肥城建发展股份有限公司

第七届监事会监事会主席简历

朱宜忠先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大学本 科，工程师。历任合肥市无线电管理委员会办公室技术员，合肥市政府办公厅信 息处科员、秘书五室副主任、总值班室副主任，合肥市委办公厅离退休工作处副 处长，合肥市委督查室主任。现任公司党委委员、纪委书记、合肥市监察委员会 驻合肥城建发展股份有限公司监察专员。

截至本公告日，朱宜忠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形。经查询，朱宜忠先生不属于最高人民法 院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。