Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

合肥城建发展股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神，针 对上述事项发表如下独立意见：

本次会议审议的公司第七届董事会关于选举董事长，聘任高级管理人员，聘 任董事会秘书，聘任证券事务代表，成立董事会专门委员会的议案，是根据《中 华人民共和国公司法》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展 股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司总经理工作细则》 的相关规定提出的，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，未发现有 《中华人民共和国公司法》和《合肥城建发展股份有限公司章程》规定不得担任 高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况。所选举的董事长，聘任的高级管理人员，聘任的董事会秘书，聘任的证券 事务代表，成立的董事会专门委员会具备与其行使职权相适应的专业素质和职业 操守。我们同意其选举和聘任结果。

合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成

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