Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

合肥城建发展股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，我们作为合肥城建发展股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅 董事会提交的第七届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表如下 独立意见：

1、公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名 人本人同意。

2、第七届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能 够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独 立董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形。

我们同意提名王晓毅先生、陈奇梅先生、吴修平先生、田峰先生、秦震先生、 钱元美女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名周亚娜女士、徐淑 萍女士、陈青先生、尹宗成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将 相关议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强 二〇二一年四月六日