Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021013

合肥城建发展股份有限公司

第六届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十六次 会议（以下简称“会议”）于2021 年4 月6 日9 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于2021 年3 月31 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开程序符 合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于董 事会换届选举非独立董事的议案》(《关于董事会换届选举的公告》全文登载于 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于董 事会换届选举独立董事的议案》(《关于董事会换届选举的公告》全文登载于巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召 开2021 年第一次临时股东大会的议案》(《关于召开2021 年第一次临时股东大 会的通知》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

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