Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021014

合肥城建发展股份有限公司

第六届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次 会议（以下简称“会议”）于2021 年4 月6 日10 时30 分在公司十四楼会议室 召开。会议的通知及议案已经于2021 年3 月31 日以传真、电子邮件等方式发出， 会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。

会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议 并通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于监 事会换届选举非职工代表监事的议案》(《关于监事会换届选举的公告》全文登 载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二○二一年四月六日