Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2019

Mar 7, 2019

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019016

合肥城建发展股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次 会议（以下简称“会议”）于2019 年3 月7 日9 时30 分在本公司十四楼会议室 召开。会议的通知及议案已经于2019 年2 月25 日以传真、电子邮件等方式告知 各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订 公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于 2019 年3 月8 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文 详见2019 年3 月8 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于 第六届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过 《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事秦震先生回避表决。（《关于对外 投资暨关联交易的公告》全文登载于2019 年3 月8 日出版的《证券时报》上， 并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文详

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见2019 年3 月8 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于对 外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三十三次会 议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2019 年3 月25 日召开2019 年 第二次临时股东大会。（《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》全文登 载于2019 年3 月8 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日

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