Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015007

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次 会议（以下简称“会议”）于2015 年3 月29 日16 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于2015 年3 月18 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开程序符 合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2014 年度总经理工作报告》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2014 年度董事会工作报告》。（全文详见2015 年3 月31 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司2014 年年度报告》）

公司独立董事赵惠芳女士、潘立生先生、孔令刚先生、於恒强先生向董事会 提交了《独立董事2014 年年度述职报告》，并将在公司2014 年年度股东大会上 进行述职。（全文于2015 年3 月31 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2014 年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年 度公司营业收入1,760,343,910.36 元，营业利润229,691,946.33 元，利润总额 232,030,660.29 元，净利润172,159,352.64 元，基本每股收益0.54 元。

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本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2014 年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现净利润116,823,021.80 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者 的净利润172,629,880.21 元），加年初未分配利润446,800,219.93 元，减去2014 年度提取法定盈余公积金11,682,302.18 元，提取任意盈余公积金

11,682,302.18 元，减去2014 年支付2013 年度的现金股利32,010,000.00 元， 2014 年末可供分配的利润508,248,637.37 元。

公司拟以2014 年12 月31 日的总股本320,100,000 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金股利1.00 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送 红股，不以资本公积金转增股本。

2014 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规 定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2014 年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2014 年年度报告》全文于2015 年3 月31 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2014 年年度报告》 摘要全文登载于2015 年3 月31 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2014 年度内部控制评价报告》。（全文于2015 年3 月31 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《公司2014 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详 见2015 年3 月31 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《独立董事对2014 年年度报告相关事项发表的独立意见》）

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘

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2015 年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公 司2014 年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订 的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015 年度审计机构。

独立董事对《关于续聘2015 年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文 详见2015 年3 月31 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2014 年年度报告相关事项发表的独立意见》）

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

8、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2015 年度银行借款计划》。2015 年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效 益，保持企业业绩的增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术 指标均比2014 年有一定幅度的提高，需要保证资金投入。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在2016 年召开2015 年度股东大会 前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币25 亿元的银行借款，授权 董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币3.5 亿元的相关借款事宜。

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为全 资子公司提供担保的议案》。（《关于为全资子公司提供担保的公告》全文登载于 2015 年3 月31 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。（全文 详见2015 年3 月31 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2014 年年度报告相关事项发表的独立意见》）

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召 开 2014 年年度股东大会的议案》。公司定于 2015 年 4 月 29 日召开 2014 年年度 股东大会。（《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》全文登载于2015 年3 月 31 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 特此公告。

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合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

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