Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

合肥城建发展股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司 《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 在2011 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益、股东利益特别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事 行为指引》的有关要求，现将本人2011 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

（一）出席公司董事会会议及投票情况

2011 年度，公司共召开8 次董事会会议。本人亲自出席8 次，没有委托出 席或缺席的情况。

2011 年度，公司董事会共审议了26 项议案，本人以勤勉尽责的态度，就提 交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并积极参与各项议案的讨论，审 慎行使表决权，对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

（二）参加股东大会情况

2011 年度，公司共召开1 次股东大会，本人亲自参加。

二、发表独立意见的情况

2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（一）2011 年3 月29 日，在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了《对 公司2010 年年度报告相关事项发表的独立意见》，包括:1、对公司累计和当期对 外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2010 年度内部控制自我评价报 告的独立意见；3、关于公司2010 年度关联交易和关联方资金往来的审核意见； 4、关于续聘会计师事务所的独立意见；5、关于公司2010 年度利润分配预案 的独立意见；6、对公司高管薪酬的独立意见。

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另外，在本次会议上，发表了《关于任免董事和独立董事的独立意见》。

（二）2011 年5 月3 日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了 《对收购资产意向的独立意见》。

（三）2011 年6 月21 日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了 《关于聘任高管人员的独立意见》。

（四）2011 年8 月24 日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了 《对公司2011 年半年度报告相关事项发表的独立意见》，包括：1、对报告期内 发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 专项说明和独立意见；2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的公司 对外担保情况的专项说明和独立意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、密切关注公司生产运营情况。2010 年以来国家对房地产行业陆续出台了 一系列调控政策，改变了购房者对市场未来的预期，房地产市场产生了明显的影 响。主要城市住房成交量明显下降，市场呈现量跌价滞态势。公司采取了积极的 应对措施：缜密调度资金、严格控制成本、加大销售推广、理性市场定价，确保 全年生产经营计划的顺利进行。本人与公司保持了密切的联系与沟通，进行了多 次现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和电子邮件 等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员就公司相关情况进行交流。

2、持续监督公司信息披露工作。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露 管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众 股股东在第一时间了解公司的最新情况。

3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律 法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公 司的董事会会议、股东大会及担任委员的董事会战略委员会和审计委员会会议， 认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断。在公司对外担保、关联交易和关联方资金往来、聘任审计机构、 利润分配预案、高管薪酬等事项上发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响， 切实保护中小股东的利益。

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4、尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《关于做好上市 公司2011 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，在公司2011 年报的编制和 披露过程中，根据中国证券监督委员会公告〔2011〕41 号、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式》，与公司财务总监、 会计师事务所保持联系，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性， 切实保护社会公众股股东的权益。

5、不断提高履行职责的能力。中国的房地产市场发展变化相当迅速，作为 房地产上市公司的独立董事，需要不断加强学习，与时俱进。在日常工作中，本 人自觉学习房地产业专业知识，特别是中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、 制度、通知等以及中央和地方政府出台的房地产业调控政策，以增强保护投资者 利益的意识和自身的履职能力。

四、公司存在问题及建议

2012 年，房地产行业面临国家严厉的宏观调控，建议公司继续坚持理性定 价、让利客户的原则，充分发挥公司的品牌优势，稳步提升销售业绩；同时建议 公司根据市场形势适时调整公司的经营策略，加大对“限购”政策下刚性需求的 研究，提供符合市场需求的产品。

2012 年，本人将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事 会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司 董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体 股东合法权益。

希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作， 增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。 五、联系方式：hfang-zhao@yahoo.com

独立董事：赵惠芳

二〇一二年三月二十六日

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合肥城建发展股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司 《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 在2011 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益、股东利益特别是中小股东利益，积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事 行为指引》的有关要求，现将本人2011 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

（一）出席公司董事会会议及投票情况

2011 年度，公司共召开8 次董事会会议。本人亲自出席8 次，没有委托出 席或缺席的情况。

2011 年度，公司董事会共审议了26 项议案，本人以勤勉尽责的态度，就提 交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并积极参与各项议案的讨论，审 慎行使表决权，对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

（二）参加股东大会情况

2011 年度，公司共召开1 次股东大会，本人亲自参加。

二、发表独立意见的情况

2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（一）2011 年3 月29 日，在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了《对 公司2010 年年度报告相关事项发表的独立意见》，包括:1、对公司累计和当期对 外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2010 年度内部控制自我评价报 告的独立意见；3、关于公司2010 年度关联交易和关联方资金往来的审核意见； 4、关于续聘会计师事务所的独立意见；5、关于公司2010 年度利润分配预案 的独立意见；6、对公司高管薪酬的独立意见。

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另外，在本次会议上，发表了《关于任免董事和独立董事的独立意见》。

（二）2011 年5 月3 日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了 《对收购资产意向的独立意见》。

（三）2011 年6 月21 日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了 《关于聘任高管人员的独立意见》。

（四）2011 年8 月24 日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了 《对公司2011 年半年度报告相关事项发表的独立意见》，包括：1、对报告期内 发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 专项说明和独立意见；2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的公司 对外担保情况的专项说明和独立意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、密切关注公司生产运营情况。2010 年以来国家对房地产行业陆续出台了 一系列调控政策，改变了购房者对市场未来的预期，房地产市场产生了明显的影 响。主要城市住房成交量明显下降，市场呈现量跌价滞态势。公司采取了积极的 应对措施：缜密调度资金、严格控制成本、加大销售推广、理性市场定价，确保 全年生产经营计划的顺利进行。本人与公司保持了密切的联系与沟通，进行了多 次现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和电子邮件 等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员就公司相关情况进行交流。

2、持续监督公司信息披露工作。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露 管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众 股股东在第一时间了解公司的最新情况。

3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律 法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公 司的董事会会议、股东大会及担任委员的董事会战略委员会和审计委员会会议， 认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断。在公司对外担保、关联交易和关联方资金往来、聘任审计机构、 利润分配预案、高管薪酬等事项上发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响， 切实保护中小股东的利益。

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4、尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《关于做好上市 公司2011 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，在公司2011 年报的编制和 披露过程中，根据中国证券监督委员会公告〔2011〕41 号、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式》，与公司财务总监、 会计师事务所保持联系，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性， 切实保护社会公众股股东的权益。

5、不断提高履行职责的能力。中国的房地产市场发展变化相当迅速，作为 房地产上市公司的独立董事，需要不断加强学习，与时俱进。在日常工作中，本 人自觉学习房地产业专业知识，特别是中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、 制度、通知等以及中央和地方政府出台的房地产业调控政策，以增强保护投资者 利益的意识和自身的履职能力。

四、公司存在问题及建议

1、针对当前不断紧缩的货币政策和严厉的房地产业调控政策，建议公司在 稳健经营的基础上，密切关注重点财务指标的变化，提前做好各项准备工作。

2、公司现有的成本管理尚有改进和提升的余地。要加强对已实施项目的成 本分析，注重对原有预算管理体系中的成本投入结构进行优化。同时要强化各级 管理人员的成本管控意识，严格执行目标成本管理，在确保产品品质的基础上， 合理控制成本。

2012 年，本人将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事 会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司 董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体 股东合法权益。

希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作， 增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。 五、联系方式：panlish@sina.com

独立董事：潘立生

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合肥城建发展股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司 《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 在2011 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益、股东利益特别是中小股东利益，积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事 行为指引》的有关要求，现将本人2011 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

（一）出席公司董事会会议及投票情况

2011 年度，公司共召开8 次董事会会议。本人亲自出席8 次，没有委托出 席或缺席的情况。

2011 年度，公司董事会共审议了26 项议案，本人以勤勉尽责的态度，就提 交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并积极参与各项议案的讨论，审 慎行使表决权，对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

（二）参加股东大会情况

2011 年度，公司共召开1 次股东大会，本人亲自参加。

二、发表独立意见的情况

2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（一）2011 年3 月29 日，在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了《对 公司2010 年年度报告相关事项发表的独立意见》，包括:1、对公司累计和当期对 外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2010 年度内部控制自我评价报 告的独立意见；3、关于公司2010 年度关联交易和关联方资金往来的审核意见； 4、关于续聘会计师事务所的独立意见；5、关于公司2010 年度利润分配预案 的独立意见；6、对公司高管薪酬的独立意见。

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另外，在本次会议上，发表了《关于任免董事和独立董事的独立意见》。

（二）2011 年5 月3 日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了 《对收购资产意向的独立意见》。

（三）2011 年6 月21 日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了 《关于聘任高管人员的独立意见》。

（四）2011 年8 月24 日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了 《对公司2011 年半年度报告相关事项发表的独立意见》，包括：1、对报告期内 发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 专项说明和独立意见；2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的公司 对外担保情况的专项说明和独立意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、密切关注公司生产运营情况。2010 年以来国家对房地产行业陆续出台了 一系列调控政策，改变了购房者对市场未来的预期，房地产市场产生了明显的影 响。主要城市住房成交量明显下降，市场呈现量跌价滞态势。公司采取了积极的 应对措施：缜密调度资金、严格控制成本、加大销售推广、理性市场定价，确保 全年生产经营计划的顺利进行。本人与公司保持了密切的联系与沟通，进行了多 次现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和电子邮件 等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员就公司相关情况进行交流。

2、持续监督公司信息披露工作。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露 管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众 股股东在第一时间了解公司的最新情况。

3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律 法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公 司的董事会会议及董事会薪酬考核委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自 己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在公司对外担 保、关联交易和关联方资金往来、聘任审计机构、利润分配预案、高管薪酬等事 项上发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实保护中小股东的利益。

4、不断提高履行职责的能力。中国的房地产市场发展变化相当迅速，作为

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房地产上市公司的独立董事，需要不断加强学习，与时俱进。在日常工作中，本 人自觉学习房地产业和金融业专业知识，特别是中国证监会和深圳证券交易所发 布的文件、制度、通知等以及中央和地方政府出台的房地产业调控政策，以增强 保护投资者利益的意识和自身的履职能力。

四、公司存在问题及建议

1、优化管理结构，提高管理效率。建议公司继续优化“大公司、小组织” 的扁平化管理模式，减少管理层级，增加管理幅度，通过将决策权延至生产、销 售的最前线，提高企业效率，以便更好地适应当前快速变化的市场环境。公司 2011 年起逐步导入ERP 系统工作应切实推进，以进一步提高企业管理水平和效 率。

2、加强员工培训，完善激励机制。通过组织培训和岗位锻炼，提高中高层 管理人员的管理能力，业务骨干的项目独立运作能力和员工的执行力。完善现有 的激励体系，充分调动员工的积极性，增强员工的责任感和使命感。通过营造和 谐向上、健康阳光的企业文化氛围，搭建一个奋发有为的事业平台，使公司成为 全体员工共同成长、实现理想的工作家园。

希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作， 增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

五、联系方式：ahjylj@vip.163.com

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合肥城建发展股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司 《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 在2011 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益、股东利益特别是中小股东利益，积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事 行为指引》的有关要求，现将本人2011 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

（一）出席公司董事会会议及投票情况

经2011 年4 月28 日召开的2010 年度股东大会选举，本人担任公司第四届 董事会独立董事。

此后，公司共召开5 次董事会会议。本人亲自出席5 次，没有委托出席或缺 席的情况。

在本人出席的5 次董事会会议上，共审议了10 项议案，本人以勤勉尽责的 态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并积极参与各项议案 的讨论，审慎行使表决权，对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

• （二）参加股东大会情况

• 2011 年度，公司共召开1 次股东大会，本人亲自参加。

• 二、发表独立意见的情况

• 2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

• （一）2011 年5 月3 日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了

《对收购资产意向的独立意见》。

• （二）2011 年6 月21 日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了

• 《关于聘任高管人员的独立意见》。

• （三）2011 年8 月24 日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了

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《对公司2011 年半年度报告相关事项发表的独立意见》，包括：1、对报告期内 发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 专项说明和独立意见；2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的公司 对外担保情况的专项说明和独立意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、密切关注公司生产运营情况。2010 年以来国家对房地产行业陆续出台了 一系列调控政策，改变了购房者对市场未来的预期，房地产市场产生了明显的影 响。主要城市住房成交量明显下降，市场呈现量跌价滞态势。公司采取了积极的 应对措施：缜密调度资金、严格控制成本、加大销售推广、理性市场定价，确保 全年生产经营计划的顺利进行。本人与公司保持了密切的联系与沟通，进行了多 次现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和电子邮件 等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员就公司相关情况进行交流。

2、持续监督公司信息披露工作。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露 管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众 股股东在第一时间了解公司的最新情况。

3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律 法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公 司的董事会会议及董事会薪酬考核委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自 己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在公司对外担 保、关联交易和关联方资金往来、聘任审计机构、利润分配预案、高管薪酬等事 项上发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实保护中小股东的利益。

4、不断提高履行职责的能力。中国的房地产市场发展变化相当迅速，作为 房地产上市公司的独立董事，需要不断加强学习，与时俱进。在日常工作中，本 人自觉学习房地产业和金融业专业知识，特别是中国证监会和深圳证券交易所发 布的文件、制度、通知等以及中央和地方政府出台的房地产业调控政策，以增强 保护投资者利益的意识和自身的履职能力。

四、公司存在问题及建议

1、针对当前严峻的行业调控形势，建议公司做好长期作战的准备，在开发

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节奏和储备土地两方面做足功课。通过加快资产周转率来提高投资利用效率，优 化资产管理效率来提高获利能力。要特别重视销售进度和销售价格的把控，更好 地平衡周转速度和利润体系之间的关系。在产品开发方面根据市场特征，加快适 销对路产品的开发和供给。在土地储备方面，尤其要把握好拿地的时点。

2、优化管理结构，提高管理效率。建议公司继续优化“大公司、小组织” 的扁平化管理模式，减少管理层级，增加管理幅度，通过将决策权延至生产、销 售的最前线，提高企业效率，以便更好地适应当前快速变化的市场环境。公司 2011 年起逐步导入ERP 系统工作应切实推进，以进一步提高企业管理水平和效 率。

3、作为一家具有丰富房地产开发运作经验的上市公司，建议公司进一步加 强公司形象和品牌建设，为公司的发展壮大奠定扎实的基础。

2012 年，本人将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事 会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司 董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体 股东合法权益。

希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作， 增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。 五、联系方式：wise113@139.com

独立董事：孔令刚 二〇一二年三月二十六日

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