Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2012

Feb 20, 2012

合肥城建发展股份有限公司独立董事

对第五届董事会第一次会议

选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为合肥城建发展股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事 会第一次会议审议的关于选举董事长，聘任高级管理人员，聘任董事 会秘书、证券事务代表，成立董事会专门委员会所涉及的有关问题， 在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，针对 上述事项发表如下独立意见：

本次会议审议的合肥城建发展股份有限公司第五届董事会关于 选举董事长，聘任高级管理人员，聘任董事会秘书、证券事务代表， 成立董事会专门委员会的议案，是根据《中华人民共和国公司法》、 《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司 董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司总经理工作细则》 的相关规定提出的，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效， 未发现有《中华人民共和国公司法》和《合肥城建发展股份有限公司 章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。所选举的董事长，聘任的高级 管理人员，聘任的董事会秘书、证券事务代表，成立的董事会专门委 员会具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本独立董事完 全同意其选举和聘任结果。

独立董事：赵惠芳、潘立生、孔令刚、於恒强

==> picture [148 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==