Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2012

Feb 20, 2012

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2012010

合肥城建发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

豁免提前通知： 鉴于本公司2012 年第一次临时股东大会于本日选举产生第 五届监事会非职工代表监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前10 日 通知。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议 （以下简称“会议”）于2012 年2 月20 日16 时在公司二十三楼会议室召开。会 议应到监事3 人，实到监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议由郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选举第 五届监事会主席的议案》。

选举郑培飞先生担任第五届监事会主席，任期自监事会选举之日起三年。 特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

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合肥城建发展股份有限公司

第五届监事会监事会主席简历

郑培飞先生：1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专 科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公 室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办 公室财务科科长，本公司董事、总会计师、财务负责人。郑培飞先生与持有本公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司247,692 股， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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