Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2011024

合肥城建发展股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称“会议”）于2011 年9 月28 日15 时30 分在本公司二十三楼会 议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《内部审计 制度》。（全文详见2011 年9 月29 日登载于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《内 部审计制度》）

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司内部 控制规则落实情况自查表》。（全文详见2011 年9 月29 日登载于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《公司内部控制规则落实情况自查表》）

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于“加 强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。（全文详见2011 年9 月29 日登载于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《关于“加强中小企业板 上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

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