Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Jun 22, 2011

合肥城建发展股份有限公司独立董事

关于聘任高管人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有 限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 审阅了公司第四届董事会第二十三次会议所审议的《关于聘任总工程师的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》，听取了董事会提名委员会对公司高级管理人员 变动情况的介绍，做出独立判断，现发表如下意见：

一、同意聘任王庆生先生为第四届董事会总工程师职务；

二、同意聘任田峰先生为第四届董事会董事会秘书职务。

本次高级管理人员的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和《合肥城建 发展股份有限公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《合 肥城建发展股份有限公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：赵惠芳、潘立生、李健、孔令刚 二〇一一年六月二十一日

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（此页无正文，为独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签字页）

赵惠芳 潘立生 李健

孔令刚

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